В США завершается одно из крупных дел о мошенничестве в сфере криптовалют. Бывший руководитель инвестиционной компании Goliath Ventures признал свою роль в создании схемы, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Компания обещала инвесторам высокую доходность от вложений в цифровые активы, но на деле использовала средства новых клиентов для выплат старым, а также для личного обогащения руководства.
Что произошло
Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал себя виновным по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, а также в отмывании денег. По данным Министерства юстиции США (DOJ), компания привлекала средства инвесторов в период с января 2023 года, обещая ежемесячную прибыль от пулов ликвидности цифровых активов до января 2026 года. Общая сумма привлечённых средств составила не менее $400 млн, а доказанные убытки инвесторов — $250 млн. Вынесение приговора Дельгадо назначено на 8 октября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег.
Контекст для рынка
Схема Goliath Ventures является классическим примером схемы Понци, адаптированной под криптовалютный рынок. Инвесторам обещали стабильный и высокий доход от сложных финансовых инструментов, таких как пулы ликвидности (механизм, обеспечивающий торговлю на децентрализованных биржах). Однако вместо реальных инвестиций деньги новых вкладчиков направлялись на выплаты предыдущим участникам и на роскошный образ жизни организаторов. По словам самого Дельгадо, на момент его ареста на счетах компании оставалось всего около $160 000.
В рамках сделки о признании вины Дельгадо согласился на конфискацию активов, приобретённых на средства инвесторов. Список включает:
- 8 объектов недвижимости
-
11 автомобилей
-
30 наручных часов
-
Более 50 сумок и кошельков класса люкс
-
Не менее 29 ювелирных изделий
-
Средства на банковских счетах и в криптовалютных кошельках
Что дальше
Признание вины Дельгадо — ключевой, но не финальный этап в этом деле. В рамках соглашения со следствием он обязался полностью сотрудничать в расследовании и давать показания против других лиц, причастных к схеме. Это может привести к новым арестам и обвинениям. Одновременно дело привлекло внимание к роли традиционных финансовых институтов. Против банка JPMorgan Chase подан коллективный иск от инвесторов, которые утверждают, что банк игнорировал подозрительные транзакции. Согласно иску, через счёт в JPMorgan прошло около $253 млн, из которых $123 млн были переведены на кошельки Goliath в криптобирже Coinbase. В материалах дела также фигурирует Bank of America.
Это дело подчёркивает растущую тенденцию, при которой ответственность за содействие мошенничеству могут нести не только организаторы схем, но и финансовые посредники. Для российского инвестора это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки любых проектов, обещающих гарантированную высокую доходность на криптовалютном рынке.
