Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала очередную победу в борьбе с мошенничеством в сфере цифровых активов. Ведомство добилось вынесения судебного решения против организаторов поддельной криптовалютной платформы NanoBit. Этот случай демонстрирует распространенную тактику обмана, при которой злоумышленники сначала выстраивают доверительные отношения с жертвой в социальных сетях, а затем похищают её средства.
Что произошло
Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка 16 июня 2026 года вынес окончательное решение по делу против NanoBit Limited, четырех связанных с ней компаний и двух физических лиц. Согласно постановлению, ответчики обязаны выплатить в общей сложности $5,4 млн в виде штрафов, возврата незаконно полученных доходов и процентов. SEC обвинила организаторов в создании фейковой криптоторговой платформы и хищении средств как минимум у 18 инвесторов в период с 2023 по 2024 год.
Контекст для рынка
Схема, использованная NanoBit, известна как «разделка свиней» (pig butchering). Мошенники знакомились с потенциальными жертвами в социальных сетях, например, в Instagram, после чего приглашали их в закрытые группы в WhatsApp. Там они, выдавая себя за финансовых экспертов, убеждали людей вкладывать деньги в несуществующие проекты, включая поддельные первичные размещения монет (ICO), и обещали высокую доходность. Для российских инвесторов это служит напоминанием о важности проверки легитимности любой инвестиционной платформы и о рисках, связанных с доверием к обещаниям гарантированной прибыли в мессенджерах.
По данным SEC, мошенническая схема работала следующим образом:
- Инвесторам показывали поддельный личный кабинет с постоянно растущим балансом, чтобы создать иллюзию успешных торгов.
-
Платформа ложно заявляла, что ее аффилированная компания, NanobitUS Securities, является зарегистрированным в SEC брокером.
-
На самом деле на платформе NanoBit не проводилось никаких реальных торговых операций, а средства инвесторов присваивались.
-
Более $2 млн были переведены на банковские счета в Гонконге, а криптовалютные активы инвесторов похищены.
-
При попытке вывода средств от пользователей требовали уплаты крупных комиссий или просто удаляли их из чатов.
Что дальше
Судебное решение включает в себя постоянный запрет, который не позволяет ответчикам в будущем заниматься выпуском, покупкой или продажей любых ценных бумаг на территории США. Этот случай создает важный прецедент в борьбе SEC с мошенничеством в криптоиндустрии, особенно со схемами, использующими социальную инженерию. Активные действия регулятора показывают, что ведомство намерено и дальше преследовать подобные дела для защиты инвесторов на рынке цифровых активов.
