Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло решение об обновлении списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Данная мера направлена на перекрытие каналов финансовой поддержки филиала Исламского государства, известного как ИГИЛ-К, который активно действует на территории Афганистана, Пакистана и ряда стран Центральной Азии. Группировка находится под санкциями США с сентября 2015 года как международная террористическая организация.
Что произошло: детали блокировки
В рамках последней волны правоприменительных мер OFAC добавило в черный список 134 адреса криптовалютных кошельков. По информации блокчейн-аналитической компании Chainalysis, 131 адрес относится к сети TRON, а 3 адреса функционируют в сети Monero. Эмитент стейблкоинов Tether оперативно отреагировал на решение регулятора, заморозив все средства, находившиеся на указанных TRON-кошельках. Установлено, что через эти счета террористическая сеть получила пожертвований на общую сумму свыше 1,4 миллиона долларов в период с 2023 года.
Контекст для рынка и контроля
ИГИЛ-К использует медиа-крыло al-Azaim Media Foundation для ведения пропаганды и сбора средств через различные интернет-площадки. Использование стейблкоинов и анонимных криптовалют позволяет группировкам совершать трансграничные переводы, минуя традиционную банковскую систему. Для участников рынка этот кейс подчеркивает возрастающую роль эмитентов стейблкоинов в соблюдении санкционного режима. Регуляторы США все чаще используют инструменты блокчейн-аналитики для выявления и нейтрализации финансовых узлов, связанных с незаконной деятельностью.
- В обновленный список SDN включено 134 адреса, связанных с деятельностью ИГИЛ-К.
- Основная часть заблокированных средств находилась в 131 кошельке сети TRON.
- Общий объем выявленных транзакций с использованием данных адресов превысил 1,4 миллиона долларов.
- Компания Tether подтвердила блокировку всех балансов на затронутых TRON-адресах.
Что дальше: ужесточение комплаенса
Действия Минфина США отражают общую тенденцию на усиление контроля за потоками цифровых активов в зонах повышенного геополитического риска. Ожидается, что платформы и площадки, взаимодействующие с криптовалютными активами, будут обязаны еще тщательнее проводить проверку контрагентов по системе Know Your Transaction (KYT). Подобные меры, скорее всего, станут стандартом для криптоиндустрии, чтобы минимизировать риски принудительного закрытия или наложения штрафов со стороны американских ведомств.
