Вынесение приговора на Манхэттене стало завершением громкого судебного процесса над известным китайским миллиардером-диссидентом. Ранее, в июле 2024 года, присяжные признали его виновным по девяти из 12 пунктов уголовного обвинения. Судебное разбирательство показало, что под прикрытием политической борьбы и создания альтернативных финансовых инструментов скрывалась классическая многоуровневая схема обмана сотен тысяч инвесторов, преимущественно из числа китайской диаспоры в США.
Суть дела и детали приговора
Федеральный судья Аналиса Торрес назначила Го Вэньгую наказание в виде 30 лет лишения свободы, что соответствует минимальному сроку, запрашиваемому стороной обвинения. Кроме того, суд постановил конфисковать $889 млн для выплаты компенсаций пострадавшим. Следствие доказало, что в период с 2018 по 2023 год бизнесмен и его финансовый советник Уильям Дже привлекали средства граждан в различные проекты, включая GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance и Himalaya Exchange.
Прокуратура США подчеркнула, что вместо реального развития заявленных платформ миллиардер тратил полученные деньги на обеспечение своей роскошной жизни, покупку недвижимости, автомобилей и яхты. При оглашении вердикта судья отметила, что никакие политические преследования со стороны властей КНР в прошлом не могут служить оправданием для мошеннических действий против доверившихся ему людей. В зале суда также зачитали обращения жертв схемы, многие из которых потеряли все свои семейные сбережения.
Криптовалютный след и масштаб схемы
Особое место в расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) занял фиктивный криптоактив Himalaya Coin (также известный как Himalaya Exchange). Через эту структуру организаторы привлекали сотни миллионов долларов, обещая инвесторам независимую экосистему цифровых активов. Представители американского правительства в ходе прений заявили, что масштаб деятельности Го Вэньгуя по объему нанесенного ущерба превосходит дело основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида, отбывающего 25-летний срок, и сопоставим с действиями создателя крупнейшей финансовой пирамиды Бернарда Медоффа.
- Более $1 млрд — общий объем средств, присвоенных организаторами мошеннической схемы.
- $889 млн — сумма, подлежащая принудительному взысканию и конфискации по решению суда.
- 9 из 12 пунктов — объем обвинений (включая сговор по закону RICO, мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств), по которым Го был признан виновным.
- С 2017 года — бизнесмен официально находился в США, получив убежище на основании заявлений о политическом преследовании в Китае.
Реакция защиты и последствия для регулирования
Сам Го Вэньгуй не признал вину и заявил, что собранные активы использовались исключительно в политических целях для продвижения демократических реформ в Китае. Адвокаты назвали расчеты ущерба «ошибочной арифметикой» и указали, что подсудимого до сих пор поддерживает множество вкладчиков, которых следствие считает потерпевшими. Защита планирует обжаловать приговор в ближайшее время.
Данный прецедент демонстрирует ужесточение контроля американских регуляторов за проектами, использующими тему криптовалют для обхода стандартных процедур надзора за ценными бумагами. Использование токенов вроде Himalaya Coin в качестве инструмента привлечения инвестиций без должной регистрации все чаще приводит организаторов к жестким уголовным срокам, сравнимым со сроками за традиционные финансовые преступления.
